梵蒂冈金融信息监管局：以金融监管与透明度支持圣座使命

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈金融信息监管局（ASIF）于4月30日星期四发布了2025年年度报告。这份报告再次肯定了圣座和梵蒂冈城国在防范及打击洗钱与资助恐怖主义方面，拥有稳健的监管体系。

这得益于称职且持续的监管，以及对宗教事业局（IOR）稳定性与可持续性的严密监测。报告也指出，梵蒂冈金融信息监管局与对口机构及重要国际组织的关系得到了进一步巩固。在日益复杂的全球环境下，对话、透明度、互信与专业能力是机构行动奏效的必要条件。在此情况下，这些关系的巩固是一个重要的信号。

加强对活动的分析与当局间的合作

2025年，金融信息监管局共收到78份可疑活动报告（SARs），符合监管系统在经历2024年稳定期后的发展和预期。

从与对口机构共享的通报和报告数量，以及所采取的预防措施来看，金融信息监管局接收到的报告质量始终稳定。在后续调查工作的进展上，金融情报继续发挥关键作用。在2025年，共有16份报告被提交给检察院，数字与往年持平，这显示出金融分析与司法移送之间目前的持续联系。同时，三笔交易或操作被暂缓执行，总价值约为52.2万欧元。

在国内层面，格外重要的一点是圣座与梵蒂冈城国当局之间合作增强。与国内主要对口机构的信息交换量大幅增长，呈现出日渐整合且彼此衔接的系统。报告还强调了与梵蒂冈警卫队当前的密切合作，警卫队一直是金融信息监管局的核心工作伙伴。

在国际层面，金融信息监管局与外国对口机构进行了35次信息交换，证实了梵蒂冈与各国金融情报机构的业务关系日益紧密。外部传入信息的增加，特别凸显了金融信息监管局2025年致力于强化其国际网络的重要性。

监管工作对圣座使命的支持

作为负责审慎监管，以及防范洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的中央机构，梵蒂冈金融信息监管局的监管工作主要目的在于确保金融部门的透明、稳健与可靠，这对圣座的使命至关重要。

在2025年期间，梵蒂冈金融信息监管局特别关注的国际资金转移目的地是那些亟需天主教会提供人道主义及传教援助的地区，因为这些地区的金融系统往往极为脆弱。在此背景下，金融信息监管局也对宗教事业局进行了针对性检查，评估其降低风险的保障措施，同时确保能继续为地方教会团体提供合法的支持。同时，在审慎监管方面，金融信息监管局也继续帮助宗教事业局强化健全且谨慎的管理标准，并监测其为用户提供的服务，使其能更好地、更高效地融入国际金融体系。

国际合作不断加强

在国际层面，报告将合作网络的加强视为系统演进最显著的标志之一。在金融风险不断跨越国界的今天，多边的幅度已成为行动奏效的必要条件。

在2025年，梵蒂冈与外国监管和金融情报机构的关系得到了结构性的深化。许多会议与工作小组促进了操作标准和最佳实践的接轨，有助于巩固对等机构之间双边关系扎实的功能性网络。例如，梵蒂冈金融信息监管局与圣马力诺共和国金融情报局举行的圆桌会议，为双方探讨专项监管和金融情报提供了契机。这一举措发生在一个极具战略意义的时刻，因为欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会新一轮的评估即将展开，而且反洗钱金融行动特别工作组和艾格蒙联盟所制定的国际技术标准也在演进。

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