梵蒂岡金融信息監管局：以金融監管與透明度支持聖座使命

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡金融信息監管局（ASIF）於4月30日星期四發布了2025年年度報告。這份報告再次肯定了聖座和梵蒂岡城國在防範及打擊洗錢與資助恐怖主義方面，擁有穩健的監管體系。

這得益於稱職且持續的監管，以及對宗教事業局（IOR）穩定性與可持續性的嚴密監測。報告也指出，梵蒂岡金融信息監管局與對口機構及重要國際組織的關係得到了進一步鞏固。在日益複雜的全球環境下，對話、透明度、互信與專業能力是機構行動奏效的必要條件。在此情況下，這些關係的鞏固是一個重要的信號。

加強對活動的分析與當局間的合作

2025年，金融信息監管局共收到78份可疑活動報告（SARs），符合監管系統在經歷2024年穩定期後的發展和預期。

從與對口機構共享的通報和報告數量，以及所採取的預防措施來看，金融信息監管局接收到的報告質量始終穩定。在後續調查工作的進展上，金融情報繼續發揮關鍵作用。在2025年，共有16份報告被提交給檢察院，數字與往年持平，這顯示出金融分析與司法移送之間目前的持續聯繫。同時，三筆交易或操作被暫緩執行，總價值約爲52.2萬歐元。

在國內層面，格外重要的一點是聖座與梵蒂岡城國當局之間合作增强。與國內主要對口機構的信息交換量大幅增長，呈現出日漸整合且彼此銜接的系統。報告還强調了與梵蒂岡警衛隊當前的密切合作，警衛隊一直是金融信息監管局的核心工作夥伴。

在國際層面，金融信息監管局與外國對口機構進行了35次信息交換，證實了梵蒂岡與各國金融情報機構的業務關係日益緊密。外部傳入信息的增加，特別凸顯了金融信息監管局2025年致力於强化其國際網絡的重要性。

監管工作對聖座使命的支持

作爲負責審慎監管，以及防範洗錢、資助恐怖主義和大規模殺傷性武器擴散的中央機構，梵蒂岡金融信息監管局的監管工作主要目的在於確保金融部門的透明、穩健與可靠，這對聖座的使命至關重要。

在2025年期間，梵蒂岡金融信息監管局特別關注的國際資金轉移目的地是那些亟需天主教會提供人道主義及傳教援助的地區，因爲這些地區的金融系統往往極爲脆弱。在此背景下，金融信息監管局也對宗教事業局進行了針對性檢查，評估其降低風險的保障措施，同時確保能繼續爲地方教會團體提供合法的支持。同時，在審慎監管方面，金融信息監管局也繼續幫助宗教事業局強化健全且謹慎的管理標準，並監測其為用戶提供的服務，使其能更好地、更高效地融入國際金融體系。

國際合作不斷加强

在國際層面，報告將合作網絡的加强視爲系統演進最顯著的標誌之一。在金融風險不斷跨越國界的今天，多邊的幅度已成爲行動奏效的必要條件。

在2025年，梵蒂岡與外國監管和金融情報機構的關係得到了結構性的深化。許多會議與工作小組促進了操作標準和最佳實踐的接軌，有助於鞏固對等機構之間雙邊關係扎實的功能性網絡。例如，梵蒂岡金融信息監管局與聖馬力諾共和國金融情報局舉行的圓桌會議，爲雙方探討專項監管和金融情報提供了契機。這一舉措發生在一個極具戰略意義的時刻，因為歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會新一輪的評估即將展開，而且反洗錢金融行動特別工作組和艾格蒙聯盟所制定的國際技術標準也在演進。

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